Al usar la función de Búsqueda en listados de Parallel, es posible que veas diferentes etiquetas asociadas a los resultados de cada persona o entidad revisada. Estas etiquetas ayudan a clasificar los resultados y son clave para facilitar el cumplimiento de normativas de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC).
Parallel utiliza la tecnología de OpenSanctions que reúne información de cientos de listas de sanciones, registros de personas políticamente expuestas (PEPs) y otras fuentes sobre individuos y entidades de interés público.
Esta integración permite identificar riesgos de forma precisa y rápida durante los procesos de onboarding o revisiones periódicas.
Cómo funcionan las etiquetas
Cada resultado se marca con una o varias etiquetas, que se muestran abreviadas como códigos. Si pasas el cursor por encima de una etiqueta, podrás ver su nombre completo. Estas etiquetas sirven para clasificar a las personas o entidades según su rol, vínculos, actividad o estatus legal.
Lista completa de etiquetas
A continuación, puedes consultar las etiquetas más comunes que pueden aparecer:
Etiqueta de riesgo | Etiqueta en español | Descripción |
Close Associate | Familiar o asociado cercano | Familiares y socios comerciales clave de personas políticamente expuestas. A menudo se utilizan como testaferros cuando un PEP intenta ocultar ganancias financieras ilícitas. |
Counter-sanctioned entity | Entidad contra-sancionada | La base de datos incluye listas de sanciones emitidas por países no democráticos, que imponen sus propias designaciones. Estas listas suelen incluir activistas prodemocracia, periodistas y defensores de los derechos humanos. |
Debarred entity | Entidad inhabilitada | Empresas que han sido excluidas de la contratación pública, a menudo por haber cometido fraude en la ejecución de un contrato gubernamental. |
Person of interest | Persona de interés | Personas de interés público que requiere un escrutinio más riguroso, pero que no se ajustan a la definición habitual de persona políticamente expuesta y que no están sancionadas. |
Politician | Persona políticamente expuesta | Actual o antiguo cargo de influencia política. |
Regulatory action | Acción regulatoria | Empresas sancionadas por un organismo regulador del sector. |
Regulatory warning | Advertencia regulatoria | Empresas en listas de alerta de un organismo regulador. |
Sanction-linked entity | Vinculado a entidad sancionada | Empresas, personas u otras entidades que tienen una relación directa con una entidad sancionada. Esto también incluye empresas que son subsidiarias indirectas de entidades sancionadas, sin importar el porcentaje de participación que tenga la entidad sancionada. |
Sanctioned entity | Entidad sancionada | Empresas, personas u otras entidades que han sido designadas por un gobierno con el objetivo de prohibir interacciones específicas con ellas. |
A continuación encontrarás otras etiquetas que pueden aparecer también en la búsqueda con menos frequencia:
Etiqueta de riesgo | Etiqueta en español |
Accountant | Contable |
Activist | Activista |
Bank | Banco |
Central banking and financial integrity | Banco central e integridad financiera |
Civil servant | Funcionario público |
Civil service | Funcionariado público |
Crime | Crimen |
Criminal leadership | Liderazgo criminal |
Cybercrime | Delito informático |
Diplomat | Diplomático |
Disqualified | Descalificado |
Drug trafficking | Tráfico de drogas |
Environmental violations | Delitos medioambientales |
Executive branch of government | Poder ejecutivo |
Export controlled | Sujeto a control de exportaciones |
Financial advisor | Asesor financiero |
Financial crime | Delito financiero |
Financial services | Servicios financieros |
Forced labor | Trabajo forzado |
Fraud | Fraude |
Frozen asset | Bienes congelados |
Fund | Fondo |
Government | Gobierno |
Head of government or state | Jefe de gobierno o de estado |
Human trafficking | Trata de personas |
Intergovernmental organization | Organización intergubernamental |
Journalist | Periodista |
Judge | Juez |
Judicial branch of government | Poder judicial |
Lawyer | Abogado |
Legislative branch of government | Poder legislativo |
Lobbyist | Lobbista |
Military | Militar |
Municipal government | Gobierno municipal |
National government | Gobierno nacional |
Non-PEP | No PEP |
Offshore | Entidad offshore |
Oligarch | Oligarca |
Political party | Partido político |
Public listed company | Empresa cotizada |
Religion | Religión |
Security services | Fuerzas de seguridad |
Shell company | Empresa fantasma |
Spy | Espía |
State government | Gobierno estatal |
State-owned enterprise | Empresa estatal |
Terrorism | Terrorismo |
Theft | Robo |
Trade risk | Riesgo comercial |
Trafficking | Tráfico |
Union | Sindicato |
Wanted | Persona buscada |
War crimes | Crímenes de guerra |