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Parallel para PBC/KYC
Parallel para PBC/KYC
Descubre cómo utilizar Parallel para el cumplimiento de la Prevención de Blanqueo de Capitales
Por Derek y 1 persona más
2 autores
12 artículos
¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y cómo se gestiona en Parallel?
Perfiles de los clientes
Formularios de KYC
Seguimiento y monitorización de los perfiles de los clientes
Monitorizando a clientes con una relación continuada
Vencimientos y alertas 🔔
Actualización del KYC (KYC refresh) 🔄
Know your customer (KYC) en Parallel
Calificación del riesgo & CDD basado en el riesgo
Listados de riesgo: países
Búsqueda en listados (background check o screening) 🔎
Verificación remota de identidad (remote ID verification) 🪪
Funcionalidades avanzadas para la PBC/KYC
Control de acceso a los perfiles
Gestión automatizada de la conservación de datos