Parallel

¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y cómo se gestiona en Parallel?

Perfiles de los clientes

Formularios de KYC

Martina

Derek

Descubre cómo utilizar Parallel para el cumplimiento de la Prevención de Blanqueo de Capitales

Parallel para PBC/KYC

Monitorizando a clientes con una relación continuada

Vencimientos y alertas 🔔

Actualización del KYC (KYC refresh) 🔄

Seguimiento y monitorización de los perfiles de los clientes

Calificación del riesgo & CDD basado en el riesgo

Listados de riesgo: países

Búsqueda en listados (background check o screening) 🔎

Verificación remota de identidad (remote ID verification) 🪪

Entiende las etiquetas de las búsquedas de listados

Know your customer (KYC) en Parallel

Control de acceso a los perfiles

Gestión automatizada de la conservación de datos

Funcionalidades avanzadas para la PBC/KYC

Encuentra respuestas y obtén ayuda del servicio de Atención al cliente y de expertos de la comunidad de Intercom

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