Parallel ofrece una forma cómoda de mejorar los perfiles de tus clientes con datos de fuentes externas, permitiéndote simplificar los procesos de verificación para KYC y PBC, y acelerar el alta de clientes al prellenar la información de tus clientes en los formularios de KYC.
Esta función te ayudará a:
Reducir errores al obtener datos directamente de fuentes autorizadas.
Actualizar y verificar rápidamente la información del cliente sin investigación manual.
Garantizar que la información esté actualizada, aprovechando fuentes de datos externas fiables para verificar información clave.
Fuentes de datos disponibles
La disponibilidad de fuentes de datos externas puede variar según el plan que tengas contratado. Las siguientes fuentes de datos se ofrecen como opción para enriquecer perfiles:
eInforma (España - Registro Mercantil)
1. Acceder a la función
Desde la página de un perfil, busca el botón "Lanzar búsqueda externa" cerca de la parte superior de la pantalla. Haz clic en él para iniciar el proceso de enriquecimiento.
2. Seleccionar una fuente de datos externa
Se te presentará un menú desplegable para elegir una fuente de datos externa.
3. Buscar la entidad
Después de seleccionar la fuente de datos, introduce los criterios de búsqueda.
Introduce la información que dispones y haz clic en "Siguiente" para proceder con la búsqueda.
4. Revisar los resultados de la búsqueda
El siguiente paso depende de tu método de búsqueda y la fuente de datos. Aquí tienes un escenario con eInforma.
a) Si buscaste usando un NIF/CIF:
El sistema normalmente encontrará una única coincidencia y procederá directamente al paso de comparación de datos.
b) Si buscaste usando el nombre de la empresa:
Podrías ver una lista de posibles coincidencias. En este caso:
Revisa la lista de empresas, que incluye el nombre de la empresa y la provincia.
Selecciona la entidad correcta haciendo clic en ella.
Haz clic en "Siguiente" para proceder al paso de comparación de datos.
5. Revisar y actualizar datos
Una vez que hayas seleccionado la entidad correcta, verás una comparación entre los datos actuales de tu perfil y la información de la fuente externa.
Puedes seleccionar qué valores quieres mantener o actualizar. Las marcas verdes indican dónde la información coincide entre tu perfil y la fuente externa.
Una vez revisado, haz clic en "Actualizar perfil" para aplicar los cambios seleccionados a tu perfil.
Consejos:
Cuando sea posible, utiliza el NIF/CIF para búsquedas más precisas.
Si buscas por nombre, prepárate para seleccionar la entidad correcta de una lista de posibles coincidencias.
Revisa siempre los datos cuidadosamente antes de actualizar tu perfil para garantizar la precisión.