Parallel te facilita la configuración de listados de riesgo personalizados, incluyendo parámetros como países de operación. Estos listados son esenciales para identificar y clasificar los riesgos potenciales de manera eficiente, asegurando que se apliquen los niveles de CDD adecuados según el contexto del cliente.
Parallel incluye y actualiza en sus sistemas los listados de países que publican los principales organismos para que puedas utilizarlos en tus evaluaciones de riesgo. Entre ellos:
Listas de países del GAFI/FATF.
Lista de países y territorios no cooperantes (PTNC) 🇪🇸
Lista de países no cooperadores del Ministerio de Hacienda 🇪🇸
Jurisdicciones con requisitos equivalentes en materia de PBC 🇪🇸
Terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas de la UE 🇪🇺
Lista UE de países no cooperadores 🇪🇺
Los listados puedes utilizarlos en los condicionales de visibilidad y los de cálculos para detectar y evaluar si tu cliente reside o tiene la nacionalidad en uno de los países incluidos en tus listados.
