Parallel te facilita la configuración de listados de riesgo personalizados, incluyendo parámetros como países de operación. Estos listados son esenciales para identificar y clasificar los riesgos potenciales de manera eficiente, asegurando que se apliquen los niveles de CDD adecuados según el contexto del cliente.

Parallel incluye y actualiza en sus sistemas los listados de países que publican los principales organismos para que puedas utilizarlos en tus evaluaciones de riesgo. Además, próximamente, podrás crear listados propios a través de nuestra funcionalidad de listados.

Los listados puedes utilizarlos en los condicionales de visibilidad y los de cálculos para detectar y evaluar si tu cliente reside o tiene la nacionalidad en uno de los países incluidos en tus listados.