Durante el proceso de CDD, es importante que verifiques los antecedentes de tu cliente y, en el caso de las personas jurídicas, de las personas que la controlan. En concreto, si son personas con responsabilidad pública (politically exposed person, PEP) o están incluidas en algún listado de sanciones.

Parallel incorpora una base de datos con acceso a cientos de listados de PEP y sanciones que te permiten automatizar la búsqueda. Esto garantiza que tus procedimientos de CDD sean completos sin necesidad de salirte de la propia plataforma.

Puedes añadir la búsqueda en listados tanto en el parallel, para el proceso de KYC, como también incluir la búsqueda en el perfil de los clientes para monitorizarlos.

Para incluir esta búsqueda en tus procesos de KYC, únicamente tienes que incluir el campo de búsqueda en listados en tus formularios.

Este campo hará una búsqueda para comprobar si existen coincidencias con los parámetros que le pases (persona física o jurídica, nombre y fecha de nacimiento/registro). La búsqueda devolverá todos los resultados con coincidencias para que puedas seleccionar y guardar la coincidencia correcta.